Контактная информация

Исполнение FATCA

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) ООО «ЗЕМКОМБАНК» осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS)) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating Financial Institution not covered by an IGA). ООО «ЗЕМКОМБАНК» присвоен индивидуальный идентификационный номер: LVPUTZ.99999.SL.643

В соответствии с пп. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в ООО «ЗЕМКОМБАНК» утверждены следующие документы:

• Критерии отнесения клиентов к категории налоговых резидентов США в целях исполнения требований FATCA и способы получения информации

• Способы получения от клиентов - иностранных налогоплательщиков необходимой информации

• Форма самосертификации юридических лиц (не являющихся кредитной организацией) (в целях FATCA)

• Форма самосертификации кредитной организации (в целях FATCA)

• Форма самосертификации физического лица (в целях FATCA)